Softon

A upLexis tem o prazer de informar ao mercado o início da parceria com a empresa Softon, detentora do produto DTEC-flex® focado no mercado de Complience e PLD (Prevenção à Lavagem de Dinheiro). 

O DTEC-flex® permite a consulta à base de dados, via website ou através da integração com o upMiner. Essa base de dados conta atualmente com mais de 120.000 nomes e demais informações oriundos de inúmeras notícias lidas desde 2005 e cresce diariamente. Essas informações relativas aos temas lavagem de dinheiro e fraude, incluindo CPFs e CNPJs dos envolvidos, juntamente com as imagens das notícias lidas, encontram-se catalogadas e prontas para serem consumidas. Essa rica base de informações do DTEC-flex®, integrada ao produto upMiner, passa a ser mais uma importante fonte de consulta agregada ao dossiê das pessoas físicas e jurídicas. 

O DTEC-flex® possibilita a rápida identificação de pessoas e empresas que tenham sido noticiadas na mídia com suspeita de lavagem de dinheiro e fraude financeira, indo de encontro às determinações do Banco Central. 

O objetivo desta parceria é poder oferecer aos clientes da upLexis e também da Softon um produto com maior valor agregado, trazendo mais uma inovação tecnológica para otimizar o tempo gasto pelas empresas na busca por informações relevantes à tomada de decisão nos negócios.

IAUDIT

IAUDIT, nosso parceiro de negócios, possui ampla experiência – teórica e prática – em Auditorias Interna e Externa, Investigação de Fraudes, Revisão de Processos, Compliance e Treinamentos Especializados. Mantém, também, um sistema inovador de outsource de canal de denúncia, que alia um adequado atendimento do denunciante à análise completa dos reflexos da denúncia na gestão da empresa cliente. 

Seus profissionais são certificados para o correto uso das principais metodologias e frameworks reconhecidos internacionalmente, o que garante excelente padrão de qualidade nos seus entregáveis. Possui filial em Porto Alegre (Brasil) e em Washington DC (USA). 

IAUDIT usa o upMiner para agilizar as pesquisas do dia a dia, tanto de CPFs quanto de CNPJs, nomes de Pessoas Jurídicas e Pessoas Físicas; isto garante um alto nível no exercício de suas atividades.